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情報公開:運営点検会議

平成28年度 運営点検会議

平成28年度 第1回(平成28年6月13日)
平成28年度 第2回(平成28年8月23日)
平成28年度 第3回(平成28年12月21日)
平成28年度 第4回(平成29年3月15日)

第1回

運営点検会議の役割を確認するとともに、JSCの内部統制に関する取組等について意見交換を行いました。

議事次第 〔PDF:82KB〕
◆  議事録〔PDF:371KB〕
◆  配布資料  
資料1-1 運営点検会議の役割について〔PDF:291KB〕
  資料1-2 独立行政法人における内部統制について〔PDF:205KB〕
  資料1-3 内部統制の6つの基本的要素に係る業務方法書の条文〔PDF:276KB〕
  資料2 内部統制に関する取組〔PDF:202KB〕
  資料3-1 本部事務所移転検討タスクフォース報告書の概要〔PDF:280KB〕
  資料3-2 本部事務所移転検討タスクフォース報告書〔PDF:1.7MB〕
     参考資料1 「独立行政法人における内部統制と評価について」(抜粋)〔PDF:914KB〕
     机上配布資料 国立霞ヶ丘競技場周辺地図〔PDF:1.1MB〕

第2回

JSCの内部統制の推進体制と具体的な取組等について意見交換を行いました。

議事次第 〔PDF:176KB〕
◆  議事録 〔PDF:237KB〕
◆  配布資料  
資料1-1 独立行政法人における内部統制について〔PDF:300KB〕
  資料1-2 JSC内部統制システムの概要〔PDF:248KB〕
  資料1-3 内部統制システムの運用指針〔PDF:313KB〕
  資料2 JSCの内部統制システムにおける課題と取組の概要〔PDF:193KB〕
  資料3-1 JSCの基本理念等策定及び浸透に向けた取組の経過〔PDF:247KB〕
  資料3-2 役員会に付議すべき事項〔PDF:593KB〕
  資料3-3 理事長・理事・部長の決裁事項〔PDF:222KB〕
  資料3-4 意思決定フローチャート(文書決裁)〔PDF:117KB〕
  資料4-1  JSCにおける事務手続体制の課題と対応〔PDF:75KB〕
  資料4-2  会計検査院指摘を踏まえた改善への取組の実施状況〔PDF:320KB〕
  資料5-1  内部統制システムにおけるリスク管理の推進体制〔PDF:199KB〕
  資料5-2  リスク管理の実行プロセス〔PDF:76KB〕

 第3回

JSCの内部統制の推進体制と具体的な取組等について意見交換を行いました。

議事次第 〔PDF:88KB〕
◆  議事録 〔PDF:208KB〕
◆  配布資料  
資料 平成27年度決算検査報告における指摘について〔PDF:160KB〕
  資料1 JSCの内部統制システムにおける課題と取組の方向性〔PDF:148KB〕
  資料2 「情報と伝達」に関する取組状況〔PDF:388KB〕
  資料3 ICTへの対応 情報化の推進について(委員限り)
  資料4-1 監事監査と内部監査の体制と業務〔PDF:76KB〕
  資料4-2 監事監査〔PDF:96KB〕
  資料4-3 内部監査(監査室による監査)〔PDF:96KB〕
  資料4-4 平成28年度内部監査の進捗状況〔PDF:132KB〕
  資料5-1 第2回運営点検会議委員からの指摘に対する対応状況〔PDF:200KB〕
  資料5-2  内部統制アクションプラン(委員限り)
  参考資料1 平成28年度監事監査計画〔PDF:264KB〕
  参考資料2 平成28年度監査室監査計画〔PDF:280KB〕

 

 第4回

JSCの内部統制の具体的な取組等について意見交換を行いました。

議事次第 〔PDF:80KB〕
◆  議事録 〔PDF:247KB〕
◆  配布資料  
  資料1 運営点検会議における委員からの指摘に対する対応状況〔PDF:292KB〕
  資料2 内部統制アクションプラン(委員限り)
  資料3 平成29年度の内部統制推進について(案)〔PDF:132KB〕
  参考資料1-1 内部統制に関わる各種委員会の関係性の整理(案)〔PDF:144KB〕
  参考資料1-2 JSC職員意識調査アンケート〔PDF:164KB〕

 



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